（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128 号前海深港基金小镇B7 栋401）

　　中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、星空体育登录准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。星空体育登录

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　容，请投资者查阅 2025 年 3 月 26 日刊载于深交所指定信息披露网站巨潮资讯网

　　（）的《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

　　日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　八、可转换公司债券转股的起止日期：自发行结束之日（2025 年 4 月 3 日，

　　T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 9 日）起至可转债到期日

　　（2031 年 3 月 27 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；

　　发行首日（2025 年 3 月 28 日）起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息

　　日，星空体育登录则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）评级，根据大公国际出具的《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA+。在本次可转换公司债券存续期内，大公国际将每年至少进行一次跟踪评级。

　　提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

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